CFTC 起诉加密货币矿池运营商涉嫌 1400 万美元欺诈

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 起诉一名北卡罗来纳州男子及其公司，指控其涉嫌与加密货币和期货交易相关的商品池欺诈。

在 7 月 7 日的新闻稿中，商品期货交易委员会表示已对 Trevor Vernon 和 Argent Capital Management LLC 提起民事执法诉讼。该机构表示，该池交易股指期货、股指期货期权、比特币、以太币和其他加密资产。

投诉称，2022 年 3 月至 2026 年 2 月，Vernon 和 Argent Capital 向至少 60 名参与者募集了超过 1,400 万美元。CFTC 表示，Vernon 告诉投资者他是一名成功的交易员，并声称该资金池收益强劲。

机构称损失被隐藏

该机构表示，这些说法与交易记录不符。该机构在投诉中表示，弗农的交易给矿池参与者带来了“持续的灾难性损失”。

监管机构表示，Vernon 和 Argent Capital 发送的每月电子邮件和季度更新显示，账户余额因不存在的收益而不断增加。该机构表示，该基金池通过交易损失了超过 860 万美元，而投资者收到了有关业绩的虚假报告。

该机构还指控弗农滥用资金池资金。据称，约 300 万美元以“类似于庞氏骗局”的方式支付给现有参与者。投诉还称，弗农花费了约 136,000 美元用于私人航空旅行。

CFTC 寻求禁令和处罚

该诉讼包括七项与欺诈、注册失败以及向监管机构作出虚假陈述有关的罪名。 CFTC 表示 Argent Capital Management 未能按照联邦商品法的要求进行注册。

该机构还表示，在一月份该机构调查此事时，弗农在宣誓证词中做出了虚假陈述。监管机构要求法院赔偿、没收非法所得、民事处罚以及永久禁止交易和注册。

CFTC 的投诉将比特币和以太币视为商品。这一立场符合该机构长期以来对部分加密货币市场维护权威的努力，特别是当加密货币出现在衍生品、集合交易或欺诈案件中时。

法院尚未对索赔做出裁决。 CFTC 的备案启动了民事诉讼，Vernon 和 Argent Capital 将有机会在联邦法院答复诉讼。

案件在更广泛的 CFTC 辩论中落地

此举之际，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 因加密货币监管面临更广泛的关注。 芝商所就 CFTC 批准美国加密货币永续期货提起诉讼，认为这些产品应被视为掉期产品。

该机构还面临来自立法者关于预测市场的压力。据 crypto.news 报道，参议员 Adam Schiff 和 John Curtis 要求 CFTC 审查 Polymarket 的广告声明，并质疑监管机构是否拥有足够的权力和资源来保护消费者。

Argent Capital案与那些市场结构纠纷不同。它的重点是涉嫌投资者欺诈、虚假报告、注册失败和滥用资金。尽管如此，它还是在 CFTC 的待办事项中增加了另一个与加密货币相关的问题，而该机构可能会根据拟议的美国市场规则获得对数字商品更广泛的权力。

正如之前报道的那样，crypto.news 还报道了 CFTC 决定废除其不可否认的和解规则。这一变化为被告在解决执行案件后提供了更多的空间来对机构的索赔提出异议。