国际刑警组织称，一名 20 岁年轻人的加密钱包转移了 1.23 亿美元的浪漫诈骗现金 国际刑警组织表示，一名 20 岁男子的加密货币钱包在短短 10 个月内转移了超过 1.225 亿美元，这是一项从爱情诈骗受害者那里窃取资金的洗钱计划的一部分，这是全球反欺诈行动中最突出的案件之一。 据国际刑警组织称，泰国警方在此案中逮捕了两人，运营商将收益转移到多种加密货币中，并使用跨链代币互换，在不同区块链之间转移资金，以掩盖资金流向……

国际刑警组织表示，一名 20 岁男子的加密货币钱包在短短 10 个月内转移了超过 1.225 亿美元，这是一项从爱情诈骗受害者那里窃取资金的洗钱计划的一部分，这是全球范围内的反欺诈行动中最突出的案件之一。

泰国警方在此案中逮捕了两人，根据国际刑警组织的说法，该组织表示，运营商将收益汇集到多种加密货币中，并使用跨链代币互换，在不同的区块链之间转移资金，以掩盖资金的去向。

此次逮捕行动是“2026 年曙光行动”的一部分，这是一项从 1 月中旬到 4 月底在 97 个国家和地区开展的协调打击行动。国际刑警组织表示，当局总共逮捕了 5,811 人，截获了 2.93 亿美元的非法资产，识别了超过 142,000 名受害者，同时冻结了 31,014 个银行账户并分析了超过 152,000 起案件。部分冻结依赖于 I-GRIP，这是一种国际刑警组织停止付款机制，可以阻止传统资金和虚拟资产的流动。

犯罪集团“利用人类心理来操纵他们的目标”，国际刑警组织金融犯罪和反腐败中心负责人 Tomonobu Kaya 表示，并补充说，除非所有国家齐心协力，否则没有一个国家能够保持安全。

生猪屠宰和加密货币洗钱

浪漫诈骗通常被称为“杀猪”，通常是从一个陌生人在数周或数月内建立关系开始，然后将目标引向虚假的加密货币投资。一旦受害者的资金上链，洗钱者就会迅速行动以打破踪迹，在区块链上跳跃资金并在代币之间进行交换，从而使调查人员失去线索。

随着执法力度的加强，这种模式已经变得更加严格。这些业务的资金流越来越依赖于稳定币、低费用链和快速跨链交换，以“分散流动并赢得时间”，现任区块链分析公司 TRM Labs 的前美国财政部官员 Ari Redbord 去年告诉 Decrypt，此前国际刑警组织正式将诈骗复合网络指定为影响 60 多个国家受害者的跨国威胁。

涉及金额巨大。联合国调查人员估计，2020 年至 2024 年间，生猪屠宰活动创造了数百亿美元的收入，其中大部分都耗尽了东南亚依赖贩运和强迫劳动力的强化设施。此后，柬埔寨制定了一项法律，威胁对诈骗头目判处终身监禁，美国法院也判处了长期徒刑，其中对一名与价值 7300 万美元的洗钱计划有关的逃犯判处 20 年徒刑。

泰国和加密货币犯罪

泰国位于前线，与缅甸和柬埔寨地区接壤，那里有许多营地。根据 TRM Labs 的 2025 年案例研究，其网络犯罪调查局每天处理约 800 起投诉，其中大多数涉及加密欺诈或洗钱。曼谷已成为逃亡嫌疑人的常见逮捕点，其中包括一名葡萄牙男子被控进行价值 5.8 亿美元的加密货币和信用卡欺诈，他于 2025 年在曼谷被捕。

区块链分析公司 Chainaanalysis 估计，随着欺诈者将人工智能、网络钓鱼工具包和分层洗钱网络纳入其运营，加密诈骗资金流入量将在 2025 年激增，平均诈骗金额增加两倍多，达到 2,764 美元。

由中国公安部资助并得到地区警务机构支持的“曙光”只是扩大行动中的一项活动，国际刑警组织在四个月的时间里统计了超过 142,000 名受害者，这说明了执法部门面临的挑战的规模。